986 85 95 00

Calvelo 34 - Tenorio
Cerdedo - Cotobade
36120 - Pontevedra

©2019 por CELSO MIGUEZ.

 

Junta de Accionistas

Convocatoria de

Junta General Extraordinaria

Fecha: 24 de Enero de 2020
           10:00 Horas

Lugar: Lugar de Calvelo 34, Tenorio
          Cerdedo-Cotobade

ALMACENES CELSO MIGUEZ, S.A.
CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 24 de enero de 2020, a las 10.00 horas, en el domicilio social, Lugar de Calvelo número 34, Tenorio, Cotobade (Pontevedra), y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente orden del día:

1º Aprobación de la retribución del órgano de administración para el ejercicio 2020.

2º Cesar al administrador suplente y nuevo nombramiento.

3º Aprobación del aumento de capital en 25.000,00 € mediante compensación de créditos y emisión de nuevas acciones, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

4º Aumento de capital social en 75.000,00 €, con cargo a aportaciones dinerarias y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

5º Aprobación de emisión de obligaciones.

6º Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A los efectos del artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Cotobade, a 23 de diciembre de 2019

Firmado:
D. José Alberto Míguez Poza

Administrador Solidario